Ambiti di intervento

• AREA REGOLAMENTAZIONE
  

• AREA CORPORATE
  

• AREA FINANZA
  

• AREA FISCALITA’
  

• AREA ASSICURAZIONI
  

• AREA PREVIDENZA
  

• AREA COMUNICAZIONE – MARKETING
  

• PERCORSI DI PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO PER PROFILI  SPECIFICI
  

AREA REGOLAMENTAZIONE

• La normativa antiriciclaggio: novità ed aggiornamenti
  

• Trattamento dei dati personali: nuova normativa in tema di privacy
  

• Considerazioni sulla MIFID: aspetti innovativi e riflessi sull’operatività degli intermediari
  

• MIFID: da vincolo ad opportunità di sviluppo nella relazione con il cliente
  

• Regolamento IVASS e MiFid: le nuove regole per gli intermediari finanziari a tutela dell’investitore
  

• Il risparmio gestito: regole, comportamenti e responsabilità anche alla luce delle recenti novità normative
  

• Gli Aspetti della responsabilità amministrativa (D.Lgs 231/01) – Il sistema dei controlli nelle società e i rischi di reato presupposto
  

• MiFid, trasparenza bancaria e pratiche commerciali scorrette: aspetti operativi
  

• L’assegno bancario: norme e prassi operative
  

• La successione nei rapporti bancari
  

• I rapporti bancari con i rappresentanti dei clienti
  

AREA CORPORATE
Il processo di affidamento e la valutazione del merito creditizio

• Gestori Corporate - Percorso formativo di certificazione delle competenze
  

• I principi contabili internazionali nella disciplina del bilancio in Italia IAS
  

• L’analisi di bilancio con particolare riferimento agli aspetti derivanti dall’applicazione di Basilea II, Basilea II-Banca-PMI: da vincolo organizzativo a strumento di sviluppo per il territorio
  

• Basilea II  e nuovo diritto societario: le conoscenze trasversali per comprendere meglio il cliente imprenditore
  

• La consulenza al cliente - imprenditore: la pianificazione finanziaria e fiscale dei debiti d’azienda (anche alla luce dei criteri di Basilea 2)
  

• Diritto societario: corso avanzato - aspetti applicativi ed operativi
  

• Principi di analisi dei bilanci, nella prospettiva di misurazione del merito di credito
  

• Fiscalità di impresa e bilancio di esercizio: interrelazioni ed aspetti conflittuali
  

• La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
  

• Elementi di diritto commerciale: il finanziamento alle società
  

• Principi civilistici e societari della Finanza Straordinaria
  

• Il nuovo diritto fallimentare visto dalla banca
  

• Il nuovo diritto fallimentare: l’intervento della banca nelle crisi d’impresa
  

• Elementi di diritto commerciale – il finanziamento alle società
  

• Contrattualistica internazionale
  

• Aspetti della responsabilità amministrativa:il sistema dei controlli nelle società; i rischi di reato presupposto
  

• Fiscalità di impresa: analisi e approfondimenti per responsabili, gestori, assistenti
  

• Il passaggio generazionale: la successione nell’impresa
  

• Leggere i numeri del cliente
  

AREA FINANZA

• La pianificazione finanziaria: i principi teorici della consulenza
  

• La definizione del profilo di rischio del cliente: suggerimenti di metodo e riflessioni
  

• Finanza Comportamentale: elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori e conseguenze sull’individuazione del profilo di rischio
  

• La “cassetta degli attrezzi”: come interpretare ed  utilizzare i principali parametri di valutazione della performance e del rischio nel mondo del risparmio gestito
  

• Gli investimenti alternativi: Hedge Fund; Private Equity; Fondi Immobiliari
  

• Le strategie di gestione attiva e passiva
  

• Il processo di analisi per l’attribuzione del rating ai titoli obbligazionari
  

• L’uso dei derivati  per operazioni di copertura
  

• Principi di analisi tecnica
  

• Principi di analisi fondamentale
  

• La consulenza agli investimenti nel comparto immobiliare
  

• Gestire la crisi: comportamenti ed opportunità aspettando la ripresa
  

• Strumenti della consulenza finanziaria al cliente – base, intermedio e avanzato
  

• L’analisi dei bisogni della clientela private e la pianificazione delle esigenze finanziarie: rischio e rendimento degli strumenti finanziari nell’ottica di gestione di un portafoglio
  

• Mercati finanziari, indicatori economici e analisi di scenario – chiavi di lettura e approcci operativi
  

AREA FISCALITA’

• Fiscalità d’impresa nell’ottica della gestione del credito alla luce della riforma del diritto societario e delle nuove regole di determinazione del reddito di impresa
  

• Successioni, Donazioni, Trusts e Patti di Famiglia: profili civilistici e fiscali
  

• Il passaggio generazionale: la successione nell’impresa
  

• La “variabile fiscale “ negli investimenti finanziari
  

• La consulenza in materia tributaria ai clienti private
  

• Gli strumenti per il tax planning dei patrimoni familiari ed il passaggio generazionale
  

• La fiscalità nella previdenza complementare
  

• Le polizze di private insurance per grandi patrimoni come strumento per la pianificazione fiscale e successoria
  

• Elementi di fiscalità internazionale
  

AREA PREVIDENZA

• Le forme pensionistiche complementari
  

• Inquadramento normativo della previdenza complementare
  

• Aspetti normativi e operativi della tassazione nella previdenza complementare
  

• Le opportunità di adesione collettiva alla previdenza complementare e la disciplina del TFR
  

• Investimenti a contenuto previdenziale: le rendite vitalizie
  

• I profili di trasparenza distributivi e le problematiche operative delle forme di previdenza complementare
  

• Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: novità, problematiche aperte ed approfondimenti
  

• Corsi IVASS
  

AREA ASSICURAZIONI
in collaborazione con UNIPARMASSICURAZIONI –Università di Parma

• Risk management e finanza aziendale
  

• Risk management e gestione professionale del comparto assicurativo
  

• L’analisi di bilancio a fini assicurativi
  

• Tipologie di società e problematiche giuridiche di offerta delle polizze
  

• Norme giuridiche sul contratto di assicurazione
  

• I Rischi Property
  

• I rischi da interruzione di attività
  

• I rischi da responsabilità civile
  

• La polizze globale abitazione
  

• Le coperture assicurative legate ai mutui
  

• Prodotti retail: ramo vita –malattia
  

• Polizza vita a contenuto finanziario: polizze rivalutabili, index Linked e unit linked
  

• Le polizze di private insurance per grandi patrimoni come strumento per la pianificazione fiscale e successoria
  

• Corsi IVASS
  

AREA COMUNICAZIONE – MARKETING
in collaborazione con TRAINING META

• La comunicazione nel processo di consulenza: strumenti e tecniche per la crescita della relazione con il cliente
  

• Psicologia del rischio e pianificazione finanziaria: il consulente e la gestione dell’emotività in contesti di incertezza
  

• Le competenze relazionali:la costruzione della relazione di fiducia con il cliente
  

• La relazione di consulenza nel Private Banking
  

• “L’ascolto in profondità” come strumento per migliorare la relazione con il cliente
  

• Investire è una questione di fiducia? Alla scoperta delle componenti del rapporto di fiducia con il cliente
  

• La gestione delle riunioni
  

• Comunicare efficacemente in un contesto organizzativo e di lavoro
  

• La comunicazione telefonica
  

• Problem Solving: modelli di analisi dei problemi e di presa delle decisioni
  

• Modelli e tecniche negoziali
  

PERCORSI DI PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO PER PROFILI SPECIFICI

• Il processo di affidamento e la valutazione del merito creditizioPercorso completo
  

• Gestori Corporate Percorso formativo di certificazione delle competenze
  

• Lo sviluppo delle competenze distintive del responsabile di filiale Percorso completo
  

• Neoassunti Percorso completo
  

• Apprendisti Percorso completo, in funzione dei singoli profili regionali(ad esempio: Profilo regionale dell’apprendistato - Addetto alle attività commerciali e alle operazioni di banca)
  

Master in Analisi Tecnica
in collaborazione con SIAT – Società Italiana di Analisi Tecnica

Corsi certificati EFPA:

• European Financial Advisor (EFA)
  

• European Financial Planner (EFP)
  

• Diploma European Financial Services (DEFS)
  

Albo dei Promotori Finanziari
Corsi di preparazione per il superamento dell’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari

Le tematiche sopra indicate sono relative a progetti formativi predisposti su incarico di singoli committenti.


È possibile richiedere informazioni più dettagliate  cliccando qui

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